За несколько месяцев от 70 тысяч 217 тысяч клиентов
Сохраняя платформу открытой, несмотря на выявление незаконных выводов Nano Moneta и не информирование Nano Team, сообщества и пользователей о подтвержденных нехватках, по крайней мере, о массовых выводах средств, которые имели место в июле и октябре 2017 года, F.F. продолжал привлекать новых пользователей, число которых за несколько месяцев увеличилось с 70 000 до 217 000, пользуясь дурной славой первой и единственной итальянской биржи, имеющей дело с XRB (которая позже стала Nano), а также воспользовавшись обстоятельством растущего роста стоимость криптовалюты (просто подумайте, что в период с 14 по 31 декабря 2017 года стоимость криптовалюты XRB Nano вырастет с 3,17 доллара до 20,45 доллара, с большим увеличением дифференциала, чем у биткойна), несмотря на то, что известно об отсутствии средств в XRB, достаточный для покрытия личных кошельков тысяч пользователей платформы в мировом масштабе, получая несправедливую прибыль, соответствующую прибыли, полученной от депозитов и торговли, которая резко увеличилась в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года, как раз во время XRB (Nano) эксплойт на рынке.
Криптовалюты переведены на счет Мальты
С другой стороны, следует отметить, что пользователи, купившие XRB Nano, в период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года переместили и заплатили BITCOIN на сумму, эквивалентную 593 527 000 евро. Увеличение комиссионных F.F. было выплачено за счет этого притока и последующих транзакций. Кроме того, следователи с помощью комплексных ИТ-расследований и анализа транзакций онлайн-банкинга в сотрудничестве с должностными лицами UIF (Финансового информационного отдела) Банка Италии и отдела PG – Guardia di Finanza rate государственной прокуратуры Флоренции установили что мужчина за три дня до подачи жалобы перевел на свой личный счет, привязанный к мальтийской компании по обмену цифровых валют «The Rock Trading Srl», целых 230 криптовалют Bitcoin BTC (что по обменному курсу в отчетный период соответствовало примерно до 1700000 евро), приходящихся на клиентов биржевой платформы. 3652 адреса из общего числа 3890 адресов (которые инициировали транзакции, присутствующие на личном счете, были обнаружены в базе данных платформы обмена, но не обнаруживаются при просмотре баз данных, касающихся традиционных денежных и финансовых активов, чтобы конкретно препятствовать установлению их преступного происхождения.
Ценности, которые Ф. Ф. в мае 2018 г. частично преобразовал в легальную валюту, конвертировав ее в сумму 514 690,00 евро посредством торговых операций. Впоследствии он несколько раз пытался вывести деньги, пытаясь «опустошить» счет. Своевременное вмешательство прокуроров, проводящих расследование, предотвратило его отвлечение путем изъятия всех счетов подозреваемого, включая результаты в криптовалюте, до эквивалента 120 миллионов евро (сумма, соответствующая размеру долга).
Сложная операция, прецедентов нет
В записке Почтовой полиции подчеркивается, что это была четко сформулированная и сложная операция, не имеющая прецедентов, которая впервые в Европе была проведена с использованием новаторских методов Почтовой и коммуникационной полицией Флоренции с помощью концепции протокол передачи криптовалюты, находящейся под арестом.
Выполнено 6 постановлений о розыске
Выдано 6 постановлений о розыске в отношении Ф.Ф. и его партнеров и сотрудников, с изъятием большого количества компьютерных устройств (ПК, жесткий диск, флеш-накопитель). В результате расследования следственный судья принял решение удовлетворить просьбу прокуратуры, приняв меры предосторожности в виде запрета на осуществление хозяйственной деятельности и занимать руководящие должности компаний уже во время предварительных расследований, поскольку было признано наличие серьезных доказательств вины собранного, опасность субъекта, присущая его непрерывной деятельности, направленной на лишение корпоративных кредиторов активов и ценности, на которых они могли бы удовлетворить свой кредит, и риск того, что FF, наделенный необычными техническими навыками, может легко повторить преступное поведение, участвуя в других компьютерных махинациях в ущерб кредиторам посредством своей коммерческой операции.